证券代码：000021 证券简称：深科技 公告编号：2024-012

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一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

□ 适用 √ 不适用

所有董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派现1.30元人民币（含税）。截至本报告日，公司总股本1,560,587,588股，以此计算合计拟派发现金股利202,876,386.44元（含税）。如在本报告日至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

2、报告期主要业务或产品简介

公司是全球领先的专业电子制造企业，连续多年在MMI（Manufacturing Market Insider）全球电子制造服务行业（Electronic Manufacturing Service，EMS）排名前列。公司专注于为客户提供技术研发、工艺设计、生产制造、供应链管理、物流、销售等一站式电子产品制造服务。以先进制造为基础，以市场和技术为导向，公司坚持高质量发展，构建了以存储半导体、高端制造、计量智能终端三大主营业务的发展战略。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：人民币元

（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前十名股东较上期发生变化

√适用 □不适用

单位：股

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

公司在年度报告批准报出日不存在存续的债券。

三、重要事项

1、关于公司2022年股票期权激励计划（草案）事宜

2022年12月29日，公司第九届董事会第二十九次会议、第九届监事会第十九次会议审议通过了《关于公司2022年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》等系列议案。2023年2月20日至2023年3月2日，公司在内部网站对本次激励计划拟首次授予的激励对象的名单进行了公示。2023年4月7日晚，公司收到实际控制人中国电子信息产业集团有限公司转发的国资委《关于深圳长城开发科技股份有限公司实施股票期权激励计划的批复》（国资考分[2023]128号），国资委原则同意深科技实施本次股权激励计划。

公司2023年4月11日第九届董事会第三十二次会议、第九届监事会第二十一次会议，2023年5月30日2023年度（第二次）临时股东大会审议通过了《关于公司2022年股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》等议案。2023年6月26日，公司召开了第九届董事会第三十六次会议、第九届监事会第二十四次会议，根据激励计划草案公布前1个交易日交易均价、前20个交易日交易均价较高者，决定以每股11.39元的价格向核心管理人员及核心骨干人员共396人首次授予股票期权共3,786万份。截至2023年7月12日，公司办理完成首次授予登记工作，并披露《关于2022年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告》。

2023年10月24日，根据《激励计划（草案修订稿）》及股东大会对董事会的授权，公司第九届董事会第三十九次会议、第九届监事会第二十六次会议审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划首次授予行权价格的议案》和《关于向2022年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的议案》，同意调整2022年股票期权激励计划首次授予行权价格为11.26元/股；同意确定2023年10月24日为授予日，向符合条件的70名激励对象授予868.75万份股票期权，行权价格为17.39元/股。截至2023年12月23日，公司办理完成预留授予登记工作，并披露《关于2022年股票期权激励计划预留授予登记完成的公告》。

2、关于深科技成都申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的事宜

公司控股子公司深科技成都自2023年1月起在全国中小企业股份转让系统挂牌以来，经营情况良好，拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市。2023年11月7日公司第九届董事会第四十一次会议、2023年11月24日公司2023年度（第四次）临时股东大会审议通过了《关于控股子公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》。

深科技成都于2023年12月5日向北交所报送了向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的申报材料，并根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票停复牌业务实施细则》等相关规定，向全国股转公司申请自2023 年12月6日起停牌。

公司于2023年12月12日收到深科技成都的通知，其收到了北交所出具的《受理通知书》（GF2023120003），北交所已正式受理深科技成都向不特定合格投资者公开发行股票并上市的申请，详细情况可查阅深科技成都在全国中小企业股份转让系统（）披露的相关公告。截至披露日，该事项正在推进中。

3、关于深科技重庆部分土地使用权退还的事宜

2024年4月9日公司第十届董事会第二次会议审议通过了《关于同意重庆市渝北区人民政府收回全资子公司深科技重庆部分土地使用权及相关事宜的议案》，同意公司全资子公司深科技重庆将约400亩的土地使用权退还给重庆市渝北区人民政府，本次退回部分土地，涉及政府产业发展扶持资金和深科技重庆土地出让金，产业发展扶持资金已于2018年计入公司其他收益科目，本次退回部分土地，将产生损失17,507.52万元，处置土地使用权产生利得2,100.90万元，将减少公司2023年度税后净利润共计15,406.62万元人民币。本次事项对公司现金流无增减影响。截至披露日，该事项正在持续推进中。

董事会

二零二四年四月十一日

证券代码：000021 证券简称：深科技 公告编码：2024-003

深圳长城开发科技股份有限公司

第十届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳长城开发科技股份有限公司第十届董事会第二次会议于2024年4月9日在公司会议室召开，本次会议采取现场和通讯（视频）会议相结合的方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由韩宗远董事长主持，以逐项审议、集中表决、记名投票的方式通过如下决议：

一、 审议通过了《2023年度经营报告》；

审议结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

二、 审议通过了《2023年度董事会工作报告》；

详见2023年年度报告之经营情况讨论与分析及公司治理章节中董事履职情况和董事会专门委员会履职情况的相关内容。

公司独立董事白俊江、周俊祥、游海龙向公司董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。报告内容详见公司同日在巨潮资讯网（）上披露的公告。

此议案需提请第三十二次（2023年度）股东大会审议。

审议结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

三、 审议通过了《2023年度财务决算报告》；

公司2023年度财务报告，经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，出具大信审字[2024]第14-00058号标准无保留意见的审计报告。《2023年年度审计报告》内容详见公司同日在巨潮资讯网（）上披露的公告。

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

此议案需提请第三十二次（2023年度）股东大会审议。

审议结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

四、 审议通过了《2023年度利润分配预案》；（详见同日公告2024-005）

此议案需提请第三十二次（2023年度）股东大会审议后方可实施。

审议结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

五、 审议通过了《2023年年度报告及摘要》；（详见巨潮资讯网）

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

此议案需提请第三十二次（2023年度）股东大会审议。

审议结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

六、 审议通过了《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》；（详见同日公告2024-006）

此议案需提请第三十二次（2023年度）股东大会审议。

审议结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

七、 审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》；（详见同日公告2024-007）

此议案需提请第三十二次（2023年度）股东大会审议。

审议结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

八、 审议通过了《中国电子财务有限责任公司风险评估报告》（2023年度）；（详见巨潮资讯网）

公司独立董事专门会议审议通过了此议案。

审议结果：表决票9票，同意6票，反对0票，弃权0票，回避表决3票，关联董事刘汉清先生、刘燕武先生、董大伟先生回避表决，表决通过。

九、 审议通过了《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；（详见同日公告2024-008）

审议结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

十、 审议通过了《公司2023年度内部控制评价报告》；（详见巨潮资讯网）

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

审议结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

十一、 审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》；（详见同日公告2024-009）

审议结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

十二、 审议通过了《关于同意重庆市渝北区人民政府收回全资子公司深科技重庆土地使用权及相关事宜的议案》；（详见同日公告2024-010）

审议结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

十三、 审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》；（详见同日公告2024-011）