证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2024-021

（上接B199版）

展开全文

五、其他事项

1.出席现场会议的股东及股东代表，其食宿、交通费等全部自理。

2.网络投票期间，如网络投票系统出现异常情况或受到突发重大事件影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

3.参加现场会议的股东或股东代理人须提前1日（即2024年6月27日）将现场提问内容提交公司董事会办公室。

4.与本次股东大会通知的议案内容无关的问题，现场会议将不做解答。

5.联系方式

联系地址：甘肃省兰州市城关区平凉路284号2楼203办公室

邮政编码：730030

联系电话：0931-6956602

联 系 人：柳雷、周辉

六、备查文件

公司第八届董事会第三次会议决议。

七、附件

附件 1:参加网络投票的具体操作流程

附件 2：股东授权委托书

董事会

2024年4月24日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360779”，投票简称为“咨询投票”。

2.本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见“同意”、“反对”或“弃权”。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2024年6月28日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年6月28日（上午）9:15至（下午）15:00期间的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

股东授权委托书

甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会办公室：

兹全权委托 先生(女士)代表本人(单位)出席甘肃工程咨询集团股份有限公司2023年年度股东大会并行使表决权。

本人对甘肃工程咨询集团股份有限公司2023年年度股东大会具体审议事项的委托投票指示如下：

（本授权委托书需同时提供股东和受托代理人身份证原件留底复印件，股东卡复印件，方可有效）

委托人：

委托人（身份证或统一社会信用代码）：

委托人股东帐号：

委托人持股数：

授权委托书有效期限：

受托人签名：

受托人身份证：

委托人签名（盖章）：

委托日期： 年 月 日

甘肃工程咨询集团股份有限公司

2023年年度股东大会表决票

本人出席会议的，填写以下内容：

股东姓名： 身份证号码：

股东帐号： 持有股数： 股

受托人出席会议的，填写以下内容：

委托人姓名： 委托人身份证号码：

委托人股东帐号： 委托人持有股数：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

本表决票经有效登记后需同时提供股东个人或受托人和授权委托书以及个人身份证原件留底复印件，股东卡复印件，方可有效。

签字：

年 月 日

甘肃工程咨询集团股份有限公司

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1.会议名称与届次：

甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第三次会议。

2.监事会会议通知发出的时间和方式：

于2024年4月12日分别以电子邮件、电话等方式发出。

3.监事会会议召开的时间和方式：

召开时间：2024年4月22日上午11:00；

召开方式：现场方式表决。

4.监事出席人员：

应参会表决监事3人，实际参加表决监事3人。

5.监事会会议的主持人和参加会议人员：

主 持 人：监事会主席 苟鹏康

参加人员：监 事 马小雄 董迪宁

董事会秘书 柳雷

证券事务代表 周辉

6.会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

议案一：《公司2023年度监事会工作报告》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，议案获得与会监事审议通过。该议案尚需提交股东大会审议。

详见公司在“巨潮资讯网”上披露的《公司2023年度监事会工作报告》。

议案二：《公司2023年年度报告及摘要》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，议案获得与会监事审议通过。该议案尚需提交股东大会审议。

详见公司在“巨潮资讯网”上披露的《公司2023年年度报告全文》《公司2023年年度报告摘要》。

议案三：《公司2023年度财务决算报告》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，议案获得与会监事审议通过。该议案尚需提交股东大会审议。

详见公司在“巨潮资讯网”上披露的《公司2023年度财务决算报告》。

议案四：《公司2024年度财务预算报告》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，议案获得与会监事审议通过。该议案尚需提交股东大会审议。

详见公司在“巨潮资讯网”上披露的《公司2024年度财务预算报告》。

议案五：《公司2023年度利润分配预案》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，议案获得与会监事审议通过。该议案尚需提交股东大会审议

详见公司在“巨潮资讯网”上披露的《公司2023年度利润分配预案的公告》。

议案六：《公司2023年度内部控制评价报告》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，议案获得与会监事审议通过。

详见公司在“巨潮资讯网”上披露的《公司2023年度内部控制评价报告》。

议案七：《公司2024年度日常关联交易预计的议案》；

关联监事马小雄回避表决。

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权，议案获得与会监事审议通过。

详见公司在“巨潮资讯网”上披露的《公司2024年度日常关联交易预计的公告》。

议案八：《关于确认监事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，议案获得与会监事审议通过。该议案尚需提交股东大会审议。

详见公司在“巨潮资讯网”上披露的《关于确认董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的公告》。

议案九：《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，议案获得与会监事审议通过。

详见公司在“巨潮资讯网”上披露的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

议案十：《公司2024年第一季度报告》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，议案获得与会监事审议通过。

详见公司在“巨潮资讯网”上披露的《公司2024年第一季度报告》。

议案十一：《关于新增募投项目实施主体的议案》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，议案获得与会监事审议通过。

详见公司在“巨潮资讯网”上披露的《关于新增募投项目实施主体的公告》。

议案十二：《关于开设募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，议案获得与会监事审议通过。

详见公司在“巨潮资讯网”上披露的《关于开设募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的公告》。

议案十三：《关于申请银行授信及为子公司提供担保的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，议案获得与会监事审议通过。该议案尚需提交股东大会审议。

详见公司在“巨潮资讯网”上披露的《关于申请银行授信及为子公司提供担保的公告》。

三、备查文件

1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

2.深交所要求的其他文件。

特此公告

甘肃工程咨询集团股份有限公司监事会

2024年4月24日

甘肃工程咨询集团股份有限公司关于

2023年度募集资金实际存放

与使用情况的专项报告

按照中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作(2023 年12月修订)》等有关规定，甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意甘肃工程咨询集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1378号）同意，甘肃工程咨询集团股份有限公司向特定对象发行人民币普通股（A股）88,578,088股，发行价格为每股人民币8.58元，募集资金总额为人民币759,999,995.04元，扣除本次发行费用（不含增值税）人民币8,950,618.81元后，募集资金净额为人民币751,049,376.23元。本次募集资金到账时间为2023年11月6日。上述募集资金到位情况已经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《甘肃工程咨询集团股份有限公司验资报告》（永证验字（2023）第210028号）。

（二）募集资金使用及余额情况

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作(2023 年12月修订)》等法律、法规和规范性文件要求，结合公司的实际情况，公司制定了《甘肃工程咨询集团股份有限公司募集资金使用管理办法》，公司对募集资金实行专户存储并严格履行使用审批手续。

2023年11月，公司和保荐机构分别与甘肃银行股份有限公司兰州新区支行、上海浦东发展银行股份有限公司兰州分行、招商银行股份有限公司兰州分行签署了《募集资金三方监管协议》。公司募集资金监管协议与深圳证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异，募集资金监管协议的履行不存在问题。

截止2023年12月31日，公司募集资金专项存储账户及余额情况如下：

单位：人民币元

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况

1. 募集资金投资项目的资金使用情况详见附表1：《募集资金使用情况对照表》。

2.募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式的情况。

3.募集资金投资项目先期投入及置换情况

本次向特定对象发行股票募集资金监管协议签署并公告前，公司未使用募集资金。为顺利推进募投项目建设，公司已根据募投项目进展以自筹资金先行投入。截至2023年11月29日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为55,902,186.32元，以自筹资金预先支付发行费用金额为508,092.53元（其中可置换金额为460,922.72元），合计拟置换金额为56,363,109.04元。

截至2023年12月31日，公司尚未使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

公司于2024年2月28日召开第八届董事会第二次会议及第八届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金56,363,109.04元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项进行了鉴证，并出具了《甘肃工程咨询集团股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（永证专字（2024）第310019号）。

4.用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

5. 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

报告期内，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。

6.节余募集资金使用情况

截至2023年12月31日，公司不存在募集资金节余的情况。

7.超募资金使用情况

本次募集资金不存在超募资金。

8.尚未使用的募集资金用途及去向

截至2023年12月31日，剩余尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户中，并将继续用于募投项目。

9.募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金其他使用情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2023年12月31日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

附件：1、募集资金使用情况对照表

甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会

2024年4月22日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币元

注：截至期末累计投入金额包括募集资金投资项目先期以自筹资金投入金额。

本版导读

2024-04-24

2024-04-24

2024-04-24