证券代码：002930 证券简称：宏川智慧 公告编号：2024-005 债券代码：128121 债券简称：宏川转债

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十四次会议通知已于2024年2月23日以电子邮件方式送达各位董事，会议于2024年2月26日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于不向下修正“宏川转债”转股价格的议案》

具体详见刊登在2024年2月27日巨潮资讯网（）。