安徽恒源煤电股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2024-005

安徽恒源煤电股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2024年1月30日安徽恒源煤电股份有限公司(以下简称“公司”)召开第八届董事会第五次会议，审议通过了关于修订《公司章程》的议案，同意对公司章程部分条款进行修订。具体修订条款如下：

公司章程修订后条款符合公司法规定，不会对公司治理结构造成影响，该议案尚需提交公司股东大会审议

特此公告。

安徽恒源煤电股份有限公司董事会

2024年1月31日

证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2024-006

安徽恒源煤电股份有限公司

关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年2月28日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

展开全文

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年2月28日 14 点 30分

召开地点：安徽省宿州市埇桥区西昌南路157号公司八楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年2月28日

至2024年2月28日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2024年1月30日召开的第八届董事会第五次会议审议通过，相关公告于2024年1月 31日在公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（）披露

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记手续：

1.法人股东：法定代表人出席会议的，应持有公司营业执照复印件（加盖公章）、法人股东证券账户卡、法定代表人身份证；委托代理人出席会议的，应持有公司营业执照复印件（加盖公章）、法人股东账户卡、委托代理人身份证、法定代表人授权委托书。

2.个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证、证券账户卡；委托代理人出席会议的，应持有委托人及代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡。

3.异地股东可用信函或传真方式办理登记，出席会议时确认委托人身份证复印件、营业执照复印件、股东账户卡原件、被委托人身份证原件后生效。

未登记不影响股权登记日登记在册的股东出席股东大会。

（二）登记时间：2024年2月27日9:00-11:30,14:30-17:00。

（三）登记地点：宿州市埇桥区西昌南路157 号公司证券部。

六、其他事项

1.出席会议人员交通、食宿费自理。

2.联系人：赵海波

3.联系电话：0557-3982147

4.邮编：234011

5.传真：0557-3982260

6.电子邮箱：283563672@qq.com

特此公告。

安徽恒源煤电股份有限公司董事会

2024年1月31日

附件1：授权委托书

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

安徽恒源煤电股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年2月28日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2024-004

安徽恒源煤电股份有限公司

第八届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

1.本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。

2.本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。

一、董事会会议召开情况

安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议通知于2024年1月26日以电子邮件、电话确认方式发出，会议于2024年1月30日在公司八楼会议室通过现场加通讯方式召开。会议应参会董事9人，全体董事参加了会议，会议由公司董事长杨林先生主持。会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过关于修订《公司章程》的议案

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（）。

修订后的《安徽恒源煤电股份有限公司章程》（修订稿）同日刊登在上海证券交易所网站。

该议案需提交股东大会审议。

2.审议通过关于修订公司部分治理制度的议案

2.01 关于修订《股东大会议事规则》的议案

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的《安徽恒源煤电股份有限公司股东大会议事规则》。

该议案需提交股东大会审议。

2.02 关于修订《董事会战略委员会实施细则》的议案

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的《安徽恒源煤电股份有限公司董事会战略委员会实施细则》。

2.03 关于修订《董事会审计委员会实施细则》的议案

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的《安徽恒源煤电股份有限公司董事会审计委员会实施细则》。

2.04 关于修订《董事会提名委员会实施细则》的议案

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的《安徽恒源煤电股份有限公司董事会提名委员会实施细则》。

2.05 关于修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的《安徽恒源煤电股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》。

2.06 关于修订《关联交易决策制度》的议案

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的《安徽恒源煤电股份有限公司关联交易决策制度》。

该议案需提交股东大会审议。

2.07 关于修订《独立董事工作制度》的议案

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的《安徽恒源煤电股份有限公司独立董事工作制度》。

该议案需提交股东大会审议。

2.08 关于修订《信息披露管理办法》的议案

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的《安徽恒源煤电股份有限公司信息披露管理办法》。

2.09 关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的《安徽恒源煤电股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

2.10关于修订《董事会秘书工作制度》的议案

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的《安徽恒源煤电股份有限公司董事会秘书工作制度》。

2.11 关于修订《重大事项报告制度》的议案

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的《安徽恒源煤电股份有限公司重大事项报告制度》。

2.12 关于修订《投资者关系管理制度》的议案

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的《安徽恒源煤电股份有限公司投资者关系管理制度》。

3.关于修订《经理层成员薪酬管理办法》的议案

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的《安徽恒源煤电股份有限公司经理层成员薪酬管理办法》。

4.关于召开2024年第一次临时股东大会的议案

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

特此公告。

安徽恒源煤电股份有限公司

董事会

2024年1月31日

报备文件

1. 安徽恒源煤电股份有限公司第八届董事会第五次会议决议