合肥合锻智能制造股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2024-011

合肥合锻智能制造股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月13日召开了第五届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》、《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》，上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和相关法律法规及规范性文件有关规定，为进一步完善公司制度，提升公司规范运作水平，结合公司实际经营情况，拟对《公司章程》的部分条款进行修改。具体如下：

除修改上述条款外，《公司章程》其他内容不变。

本次《公司章程》相关条款的修改以市场监督管理部门的最终核准结果为准。

本事项已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

合肥合锻智能制造股份有限公司董事会

2024年3月14日

证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2024-008

合肥合锻智能制造股份有限公司

第五届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议经全体监事同意，于2024年3月13日上午10时30分在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，本次会议通知于2024年3月8日以专人送达、邮件等方式发出。本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名，其中史昕先生以通讯表决方式出席会议。本次会议由汪海明先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

展开全文

本次会议经过投票表决，通过了如下决议：

（一）审议并通过《关于向银行申请融资额度的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（年度向金融机构申请融资额度的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

（二）审议并通过《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》

经审议，公司监事会认为：

在确保不影响公司正常经营所需流动资金的情况下，通过进行适度的理财，有利于提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，并提升公司整体业绩水平。因此，我们一致同意公司使用闲置自有资金进行委托理财。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（）披露的《关于使用闲置自有资金委托理财的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

（三）审议并通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（）披露的《监事会议事规则》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

合肥合锻智能制造股份有限公司监事会

2024年3月14日

证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2024-010

合肥合锻智能制造股份有限公司

关于使用闲置自有资金委托理财的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●委托理财产品名称：流动性好且不影响公司正常经营的理财产品或金融产品，具体如下：（1）保本型理财产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、协议存款、银行保本理财等低风险流动性好的理财产品；（2）非保本理财产品，包括非保本的活动收益型类的信托、券商理财产品、公募理财产品、由银行等金融机构销售的理财产品。

●本次委托理财金额：不超过30,000万元人民币，在授权额度范围内，资金可滚动使用。

●委托理财期限：自2024年01月01日起至2024年12月31日有效。

●履行的审议程序：本事项已经合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议审议通过，尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

一、本次委托理财概述

（一）委托理财目的

为提高资金利用效率、增加投资收益，在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，公司拟使用暂时闲置自有资金进行委托理财。

（二）理财额度及期限

公司（包含控股子公司）拟使用不超过人民币30,000万元闲置自有资金进行委托理财，授权期限自2024年01月01日起至2024年12月31日有效，在此额度内，资金可以循环滚动使用。

（三）资金来源

本次委托理财的资金来源为公司暂时闲置自有资金。

（四）投资方式

为控制风险，投资品种仅限于购买流动性好且不影响公司正常经营的理财产品或金融产品，具体如下：（1）保本型理财产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、协议存款、银行保本理财等低风险流动性好的理财产品；（2）非保本理财产品，包括非保本的活动收益型类的信托、券商理财产品、公募理财产品、由银行等金融机构销售的理财产品。

二、审议程序

公司于2024年3月13日召开了第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》，尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

三、投资风险及风控措施

公司拟购买的理财产品或金融产品虽然属于风险可控的投资品种，且公司将根据金融市场的变化适时适量介入，但仍不排除受到市场波动、宏观经济形势及有关政策变化的影响，故公司拟定如下风险控制措施：

（一）公司将严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、流动性好、风险低的投资品种。在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策并签署相关合同文件，公司财务总监负责组织实施，财务部门负责具体操作。公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，应及时通报公司审计部、公司总经理及董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金安全。

（二）公司财务部门建立台账管理，做好委托理财的财务核算工作；公司审计部门负责对投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，定期对理财产品进行检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。

（三）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（四）公司将根据监管部门规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

四、对公司的影响

在符合国家法律法规及确保公司正常经营所需流动资金的情况下，公司使用暂时闲置自有资金进行委托理财，不会影响公司日常资金周转需要及公司主营业务的正常开展。通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。

公司将根据企业会计准则及公司内部财务制度相关规定进行相应的会计处理，具体以年度审计结果为准。

特此公告。

合肥合锻智能制造股份有限公司董事会

2024年3月14日

证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2024-012

合肥合锻智能制造股份有限公司

关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年3月29日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年3月29日 14点30分

召开地点：公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年3月29日

至2024年3月29日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第九次会议或第五届监事会第八次会议审议通过 ，详见于2024年3月14日上海证券交易所网站（）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的相关公告。

2、特别决议议案：3、4、5、6

3、对中小投资者单独计票的议案：2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：2024年3月28日上午9:00-11:00，下午13:00-16:00

（二）登记地点：安徽省合肥市经济技术开发区紫云路123号，公司证券部

（三）登记方式：

1、参加会议的法人股股东持营业执照复印件（加盖公章）、法人股东账户卡、法定代表人授权委托书及其身份证复印件、出席人身份证；

2、个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；

3、委托出席会议：委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；

4、异地股东可用信函或传真方式登记。

异地股东可于登记时间通过信函或传真、电子邮件方式进行登记（需提供前款规定的有效证件的复印件），附联系电话,并注明“股东大会”字样。

（四）会议联系人：王晓峰、徐琴

（五）会议联系方式：

电话：0551一63676789

传真：0551一63676808

电子邮箱：xuqin@hfpress.com

邮政编码：230601

六、其他事项

出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理。

特此公告。

合肥合锻智能制造股份有限公司

董事会

2024年3月14日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

合肥合锻智能制造股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年3月29日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2024-007

合肥合锻智能制造股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议经全体董事同意，于2024年3月13日上午10时00分在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，本次会议通知于2024年3月8日以专人送达、邮件等方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中严建文先生、朱卫东先生、刘志迎先生、徐枞巍先生以通讯表决方式出席会议。本次会议由严建文先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经过投票表决，通过了如下决议：

（一）审议并通过《关于向银行申请融资额度的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（年度向金融机构申请融资额度的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

（二）审议并通过《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（）披露的《关于使用闲置自有资金委托理财的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

（三）审议并通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（）披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

（四）审议并通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（）披露的《信息披露管理制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（五）审议并通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（）披露的《股东大会议事规则》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

（六）审议并通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（）披露的《董事会议事规则》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

（七）审议并通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（）披露的《独立董事制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

（八）审议并通过《关于修订〈关联交易制度〉的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（）披露的《关联交易制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

（九）审议并通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（）披露的《总经理工作细则》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十）审议并通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（）披露的《董事会秘书工作细则》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十一）审议并通过《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（）披露的《审计委员会工作细则》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十二）审议并通过《关于修订〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（）披露的《薪酬与考核委员会工作细则》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十三）审议并通过《关于修订〈提名委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（）披露的《提名委员会工作细则》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十四）审议并通过《关于修订〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（）披露的《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十五）审议并通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（）披露的《对外投资管理制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

（十六）审议并通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（）披露的《对外担保管理制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

（十七）审议并通过《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

本次董事会审议的部分议案尚需要提交公司股东大会审议，经董事会同意将于2024年3月29日召开公司2024年第一次临时股东大会审议相关议案。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

合肥合锻智能制造股份有限公司董事会

2024年3月14日

证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2024-009

合肥合锻智能制造股份有限公司关于

2024年度向金融机构申请融资额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月13日召开了第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于向银行申请融资额度的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、融资授信情况概述

根据公司经营发展的需要，2024年度，公司拟采用以固定资产、无形资产等提供抵押或信用方式向银行申请融资额度，融资额度可循环使用。具体融资额度如下：

公司董事会授权经营层办理上述融资具体事务，包括与银行进行商业谈判、签署相应协议、提交业务申请书等。授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。

二、对公司的影响

公司向银行等金融机构申请融资额度，是为了更好地满足公司经营发展的资金需求，在融资过程中如涉及资产抵押或质押、担保等，公司将综合评估融资风险，审慎决策，并按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定履行相应审议程序及信息披露义务，不会损害公司股东尤其是中小股东的利益。

特此公告。

合肥合锻智能制造股份有限公司董事会

2024年3月14日